证券代码：603920    证券简称：世运电路       公告编号：2023-047

转债代码：113619    转债简称：世运转债

          广东世运电路科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 8 月 1 日以电话、书面等形

式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 6 日以现场结合通讯的方式在公

司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并主

持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决

议合法有效。

二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议

有效期的议案》

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士

全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

 同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

 独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  （四）审议并通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

会议相关事项的独立意见》。

 特此公告。

                   广东世运电路科技股份有限公司董事会

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